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AmlBox Sistema para la prevención del blanqueo de Capitales.
  • On Boarding
    Calificación Inicial de Riesgo
    El sistema realiza una simulación otorgando una calificación
    inicial de riesgo a un prospecto de cliente en base a parámetros
    como: Nacionalidad, Localidad, Actividad Económica y
    Búsqueda en Listas Restringidas.
  • Módulo KYC
    Manejo de la Información del Cliente.
    Permite dar seguimiento a los datos de acuerdo a la legislación,
    ya que, con apoyo del expediente digital, se puede recabar más
    detalle de la documentación del cliente, así como el seguimiento
    en línea de alertas de vencimiento de documentos, listas
    restringidas y visitas domiciliarias.
  • ListBox
    Servicio de PEPs y Listas Restringidas
    El Servicio cuenta con listas de personas vinculadas al crimen como
    OFAC, FBI, DEA, CIA, INTERPOL, SHCP, PGR así como un amplio
    catálogo de PEPs Nacionales y Extranjeros.
    Nuestro equipo de investigación realiza diariamente la actualización
    y recopilación de la información para tener una base de datos
    confiable y oportuna.
El sistema AmlBox.

AmlBox, En cumplimiento con las autoridades y apegado a la legislación mexicana, desarrolla un modelo de identificación y conocimiento del cliente, así como una amplia detalle en el seguimiento de alertas derivadas de los procesos cualitativos y cuantitativos. Gracias a su robusta plataforma puede adaptarse a diferentes dispositivos.

El servicio ListBox

Recaba una listas de personas vinculadas al crimen como OFAC, FBI, DEA, CIA, INTERPOL, OSFI, PGR así como un amplio catálogo de PEPs Nacionales y Extranjeros.Con un proceso de actualización diario, nuestro equipo de investigación tienen la tarea de la actualización y recopilación de la información.

Parametros del Sistema

El núcleo principal del sistema es la parametrización los datos para análisis, está parametrización va desde el porcentaje de proximidad en las búsquedas dentro de las listas restringidas hasta las bandas que determinan el patron habitual de comportamiento.

Atención de Oficios de la CNBV

Las etapas que cubre el sistema son el registro del oficio y documentación anexa, carga automática de oficios (XML), carga de base de batos de vlientes, búsqueda automática de los requerimientos y Respuesta automática a SITI AA.

KYC - Conoce a tu Cliente

El sistema establece criterios de identificación y conocimiento del cliente, para que el personal de la Institución Financiera sea el encargado de poner en práctica las políticas, procedimientos y lineamientos, con el fin de cumplir con lo previsto en la legislación mexicana y autoridades.

Procesos de Análisis

En base a los parámetros definidos, el sistema levanta alarmas cualitativas como la Actividad Económica, país de residencia y la búsqueda en listas restringidas, así como a través de las transacciones, se crea un comportamiento de habitual el cual en sus puntos inusuales envía alertas.

Reportes Regulartorios (CNBV y SAT)

AmlBox Genera en base al layout de la CNBV los reportes de las alertas Relevantes, Inusuales y preocupantes, haciendo el envío mucho más agíl y con todas las validaciones que lo requieren. Además de estos reportes se genera el layour para FATCA (XML).

Seguridad del Sistema

Debido a la plataforma web en donde está desarrollado el sistema cuenta con una protección de datos soportada por un algoritmo AES el cual hace inpermeable al ataque de personas no autorizadas, esto siempre registrado a traves de su bitácora de eventos en el sistema como de procesos.

Para mayor información descarga nuestro Brochure

¿Quienes Somos? MTI Nacubi Technology

MTI es una empresa mexicana, que surge tras la necesidad de controlar y apoyar un área de principal vigilancia como lo es el área de cumplimiento, así como una buena supervisión de procesos, y que para ello, se han conjuntado la experiencia de sus integrantes; expertos en materia de prevención de lavado de dinero, así como en el ambíto de sistemas informáticos ya que integra un diseño multiplataforma y portable, el cual puede ser operado desde cualquier dispositivo.

MTI Nacubi Technology

MTI es una empresa mexicana, que surge tras la necesidad de controlar y apoyar un área de principal vigilancia como lo es el área de cumplimiento, así como una buena supervisión de procesos, y que para ello, se han conjuntado la experiencia de sus integrantes; expertos en materia de prevención de lavado de dinero.

Misión

Es misión de MTI Nacubi Technology, ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras, adaptables a las necesidades de nuestros clientes, fomentando su desarrollo y crecimiento, mediante un equipo de profesionales en tecnologías de información altamente competitivo.

Visión

Seguiremos construyendo nuestro futuro, siendo una empresa competitiva que ofrece servicios Tecnológicos de calidad, generando relaciones duraderas con nuestros clientes, proveedores y nuestra gente.

Valores

Honestidad en beneficio del cliente. Profesionalismo contando siempre con los mejores especialistas y los mejores equipos para ofrecer a nuestros clientes la seguridad de que su inversión es la mejor opción. Vanguardia tecnológica de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes.

Contáctanos 21559132

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Prado Norte #245 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000,CDMX