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AmlBox Sistema para la prevención del blanqueo de Capitales.

Servicio ListBox

¿Que es ListBox?


Servicio de PEPs y Listas Restringidas

El Servicio cuenta con listas de personas vinculadas al crimen como OFAC, FBI, DEA, CIA, INTERPOL, OSFI, PGR así como un amplio catálogo de PEPs Nacionales y Extranjeros.

Contamos con un equipo de investigación en el proceso diario de actualización y recopilación de la información.

Características y Beneficios